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디젠스(주) 제 14기 정기주주총회 소집통지서
운영자
작성일 : 20-03-02 15:29  조회 : 857회 
    제 14기 정기주주총회 소집통지서_디젠스.pdf (245.4K) [12] DATE : 2020-03-02 15:32:10
    제 14기 정기주주총회 소집통지서_디젠스.pdf (247.0K) [0] DATE : 2020-03-12 13:42:53
디젠스(주) 제 14기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                -  아        래  -

1. 일    시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전09시

2. 장    소 : 시흥비즈니스센터 2층 중회의실
              경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동)

3. 회의 목적 사항
 가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나.부의안건
  제1호 의안 : 제14기(2019년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.
  제2호 의안 : 이사 선임의 건.
    2-1호 의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건.
    2-2호 의안 : 홍영길 사외이사 신규 선임의 건.
  제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
  제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

4. 배당내역 : 해당사항 없음.

5. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
  (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
  참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
  종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
  간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사 : 신분증
  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                        대리인 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)




                                                                                디 젠 스 주 식 회 사
                                                                          대 표 이 사  이 석 우(직인생략)
[이 게시물은 운영자님에 의해 2020-03-12 13:44:28 공지사항에서 복사 됨]